个人借款给公司会有什么税务风险？

已解决#税务稽查#

1位顾问回复2023-09-13 17:28396人看过

老师，如果个人（非法人，非股东，非员工）把一千万元借给公司，正常收取利息费用，会有什么税务风险或法律风险吗？

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引用资料：个人独资企业涉税问题你了解多少？

2023-09-13 18:00:01 回复

大家都在问

认缴制下关于验资的问题
我专门去了工商局咨询，就想着每次股东的钱分次计入实收资本以后也不用还了，可是工商局的人说我们约定的是2039年1月1日是出资日期，只能一次性出资和验资，如果是这样的话平时借股东的钱就不能计入实收资本了。请问老师：1.没有经过验资可以计入实收资本吗？现在实收资本已经不是工商登记事项了，其变更无需到工商进行变更。只是实际业务是入资款，就可以计入实收资本，只是以后公司上市或需要审计等情况，可能会需要补充验资报告。计入其他应付款，税务可能认定为借款，有可能涉及借款的相关税费。
股东个人向企业借款有哪些税务风险？如何规避？谢谢。
您好根据《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》第二条规定：“纳税年度内个人投资者从其投资企业借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照‘利息、股息、红利所得’项目计征个人所得税。”股东个人向企业借款有缴纳个人所得税的风险，所以年末要及时归还。以上问题的回答，希望能帮到您。
注册资本认缴制下，公司借股东的资金用于运营
老师您好，我公司刚注册成立，注册资金1000万元，约定出资时间为2039年，那么前期需要的运营资金都是股东通过个人银行卡转到公司账户，然后再从公司账户支出。针对这种情况我是这样做的：借：银行存款--基本户贷：其他应付款--xxx（股东）公司赚了钱再还给股东：借：其他应付款--xxx（股东）贷：银行存款--基本户请问老师这样做合适吗？有什么税务风险？有没有好的解决办法？感谢您的信任和提问。可以这么操作，如果股东想要收回，可以先计入其他应付款；如不还给股东，可以在汇款时注明入资款并计入实收资本。
关于对公账户对员工报销的问题
还是说，每月月底统计好总额，从对公账户统一把总额打到单独一个人的卡上，再去分配。请问这两种方法，哪种好一些？有没有税务风险呀？如果第二种可行的话，统一打入谁的账号好一点？谢谢老师，祝老师节日快乐。我是直接从对公账户一一转款给每个员工工资卡上。
奉贤个税合理的合规方法有哪些？
综上所述，购买该办公楼抵扣进项税，首先要成为一般纳税人才能抵扣。待用途改变，用于应征增值税业务或混用于免税业务和应征增值税业务的，可以抵扣进项税。综上，不仅要考虑抵扣进项税的问题，还要在熟悉各项政策的基础上，考虑税务稽查的风险。
相关联企业借款无利息，有税务风险吗？
相关联企业借款无利息，有税务风险吗补充：相关联企业之间，可不可以约定借款无利息您好！有的，这个需要缴纳增值税和相关其他税费的。